沧州明珠:沧州明珠塑料股份有限公司验资报告

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

我们接受委托,审验了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年7月22日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,417,924,199.00元,股本为人民币1,417,924,199.00元。根据贵公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议及2021年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1226号文核准,贵公司拟向特定投资者非公开发行不超过425,377,259股人民币普通股(A股)股票。

经我们审验,截至2022年7月22日止,贵公司通过以每股人民币4.86元的价格向财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、UBS AG、深圳能敬投资控股有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、李建锋、王洪涛、山东惠瀚产业发展有限公司、林金涛、厦门博芮东方投资管理有限公司、张怀斌、董卫国、吕强、兴证全球基金管理有限公司、郭金胜、成都立华投资有限公司、华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优逸五号混合型养老金产品非公开发行254,773,567股人民币普通股,共募集资金总额人民币1,238,199,535.62元,扣除保荐承销费用及其他发行费用(包括法律服务费、审计验资服务费、用于本次发行的信息披露费、登记费、材料制作费及印花税)共计17,013,663.15元(不含税)后,贵公司实际募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元,其中人民币254,773,567.00元为股本,人民币966,412,305.47元为资本公积。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币1,417,924,199.00元,股本人民币1,417,924,199.00元。

2016年9月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2028号文核准,贵公司在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)23,136,593股,每股面值人民币1.00元,发行价格为23.72元/股,贵公司股本增至641,594,661.00元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月3日出具中喜验字【2016】第0419号验资报告予以验证。

2017年6月9日,经贵公司2016年度股东大会决议,贵公司以非公开发行后641,594,661股总股本为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增7股,转增后公司股本增至1,090,710,923.00元。

2018年5月18日,经贵公司2017年度股东大会决议,贵公司以1,090,710,923股为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,转增股本后公司股本增加至1,417,924,199.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

被审验单位名称:沧州明珠塑料股份有限公司货币单位:人民币元 认缴注册资本 股本

金额 出资比例 金额 出资比例 金额 占注册资本总额比例 金额 占注册资本总额比例

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)是以沧州明珠塑料制品有限公司(以下简称“沧州明珠公司”)为主体,于2001年7月8日依法整体变更而来设立的中外合资股份有限公司,公司发起人为河北东塑集团股份有限公司、鉅鴻(香港)有限公司、沧州市正达电气股份有限公司、沧州少林喜宝食品有限责任公司、沧州市中兴商贸有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2006】168号文核准,公司于2007年1月10日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,800万股,发行后公司股本增至6,875万元,并于2007年1月24日在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】77号文核准,公司于2009年2月20日非公开发行人民币普通股(A股)1,340万股,发行后公司股本增至8,215万元。

经2009年6月23日公司2008年度股东大会决议,公司以非公开增发后的8,215万股总股本为基数,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增2股,转增后公司股本增至9,858万元。

经2010年5月14日公司2009年度股东大会决议,公司以2009年末9,858万股总股本为基数,向全体股东每10股送红股2股,同时以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本增至16,758.60万元。

经2011年5月24日公司2010年度股东大会决议,公司以2010年末16,758.60万股总股本为基数,向全体股东每10股送红股2股,同时以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增6股,转增后公司股本增至30,165.48万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】300号文核准,公司于2012年4月非公开发行人民币普通股(A股)3,850万股。发行后公司股本增至34,015.48万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1156号文核准,公司于2014年11月在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)23,644,064股。发行后公司股本增至363,798,864.00元。

经2015年6月9日公司2014年度股东大会决议,公司以2014年末363,798,864股总股本为基数,向全体股东每10股送红股2股,同时以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本增至618,458,068.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2028号文核准,公司于2016年11月非公开发行人民币普通股(A股)23,136,593股。发行后公司股本增至641,594,661.00元。

经2017年6月9日公司2016年度股东大会决议,公司以2016年末641,594,661股总股本为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增7股,转增后公司股本增至1,090,710,923.00元。

经2018年5月18日公司2017年度股东大会决议,公司以2017年末1,090,710,923股总股本为基数,以资本公积转增股本的方式,向全体股东每10股转增3股,转增后公司股本增至1,417,924,199.00元。

根据贵公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议及2021年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1226号文核准,贵公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的发行数量不超过425,377,259股。

贵公司本次实际非公开发行A股普通股股票254,773,567股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币4.86元,募集资金总额为人民币1,238,199,535.62元,申请增加注册资本人民币254,773,567.00元,变更后注册资本为人民币1,672,697,766.00元。

经我们审验,截至2022年7月22日止,贵公司已收到募集资金人民币1,238,199,535.62元。长江证券承销保荐有限公司扣除保荐承销费人民币15,095,372.75元(不含税)后余额人民币1,223,104,162.87元,汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司沧州河西支行开立的0297账号内。

贵公司募集资金总额为人民币1,238,199,535.62元,其中股本254,773,567.00元,溢价部分扣除发行费用17,013,663.15元(不含税),净额966,412,305.47元记入资本公积—股本溢价。本次非公开发行普通股发行费用明细如下:

变更后累计股本为人民币1,672,697,766.00元,占变更后注册资本的100%。

截至2022年7月21日止,非公开发行对象缴纳的资金人民币1,238,199,535.62元汇入本次发行的保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司在招商银行股份有限公司上海分行中山支行开立的账号为的人民币账户内,上述资金业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月22日出具中喜验资2022Y00083号《验资报告》审验。

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