上海神开石油化工装备股份有限公司2021年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以363,909,648为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司以研发、制造、销售石油化工设备及提供相关工程技术服务为主营业务,产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域,主要生产石油勘探开发设备、井控设备、井口设备、钻采配件、石油产品规格分析仪器等。公司的主导产品为综合录井仪、钻井仪表、防喷器及防喷器控制装置、井口装置和采油(气)树、无线随钻测量仪、电缆测井仪器、系列油品分析仪,同时公司为客户提供相应的录井、测井及定向井工程技术服务。

2021年度公司积极加强与客户的市场合作,成功取得中石油钻井防喷器和防喷器控制装置双甲级资质,成功与中石化石油工程技术服务公司签约成为战略合作伙伴,为持续开拓国内主力市场打下坚实基础。坚持“高端引领、中端支撑”的产品战略,克服疫情对海外开拓的诸多不利因素成功进入欧洲高端市场。坚持以技术引领为核心的研发战略,持续助力公司发展,报告期内完成连续油管防喷器的系列化,电控型控制系统向信息化数字化大步迈进,同时对现有产品的质量及性能不断完善升级,提升客户满意度。

2021年度公司录井设备及工程技术服务持续稳步增长,成功入选国家级“专精特新”小巨人企业。公司持续提升管理能级,在设备制造与服务的双轨驱动战略的实施下,紧跟行业发展方向,布局国内重点油气开发地区,录井工程服务取得稳步增长,产品销售随市场需求灵活布局,产品研发以客户需求为导向,新产品研发的市场认可度高,利润同比增幅明显。

公司始终坚持研发创新,致力于设备硬件及软件的升级完善,报告期内连续推出行业领先的Aziexpress方位电阻率地质导向组合仪、超长连续作业时间和高MTBF(平均无故障工作时间)的上悬挂脉冲发生器等一系列产品,完善优化SK LADDER软件以打造用于地质导向的随钻测井一体化平台,在工程服务现场应用效果得到客户充分肯定。公司积极开展和用户间的多样化合作,充分利用设备生产、销售及工程服务一体化的优势,努力为客户提供全方位的解决方案。

2021年度测井仪器实现销售收入较去年同期有较大幅度增长,在稳定成熟产品的销售市场基础上,对2020年度成功推出的直推式大位移测井系统进行了系统推广,取得中石化及中石油多个地区的突破。公司持续提升现有产品的配套能力,加大和行业内知名研发机构的前沿技术合作,以助力企业新产品研发成效及后期市场推广的技术背书。

2021年度石油产品规格分析仪器市场竞争依然激烈,公司主动对接高端用户,拓展多行业应用,加强新领域试用评估。销售策略上采用多种合作方式,加大国外市场开拓步伐,成功突破新加坡市场,并取得十六烷值首次出口至俄罗斯。持续不断进行新产品研发,成功推出“皓月”汽油辛烷值测定机等代表性产品,不断完善产品供应范围,为客户提供一站式解决方案。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》,同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元,且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金,适时投资安全性高、流动性好的理财产品,决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

截至2022年4月28日,公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为11,100万元,超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下:

公司与上述发行机构无关联关系,前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

2、信用风险:因本理财产品在存续期内,本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息,即发生信用违约事件,将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金,进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

3、市场风险:如果在实际投资期限内,市场利率变化,本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

4、投资风险:客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户进行投资决定时参考。

5、税收风险:国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的,则银行有权以产品承担该等税款,且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益,该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下,银行不保证理财本金及收益。

1、公司财务部负责投资理财的运作和管理,并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估,确定具体的投资配置策略、理财品种,执行具体操作事宜。

2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督,每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失,并向董事会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,可获得一定的投资收益。

截至2022年4月28日,公司目前续存的理财产品金额为6,780万元,具体情况如下:

4、《中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品(新客专享)A20SC5394》。

6、《中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品(新客专享)B160C0232》。

9、《建信理财“惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币 理财产品说明书》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2022年4月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2022年4月28日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名,到会出席董事9名,公司部分监事会成员及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021年度报告》及其《摘要》。

公司《2021年度报告摘要》详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告;《2021年度报告》全文详见2022年4月30日巨潮资讯网()的相关公告。

二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事提交了年度工作报告,并将在公司股东大会上述职,述职报告的详细内容详见2022年4月30日巨潮资讯网()。

三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司2021年度的经营情况以及对公司2022年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。

四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

1、营业收入:全年实现营业收入77,542.88万元,比上年度的72,616.06万元,上升6.78%;

2、净利润:全年实现利润总额5794.49万元,归属于母公司所有者的净利润4,298.03万元,比上年度的2,838.39万元,上升51.42%;

3、资产、负债及权益:2021年末资产总额177,125.60万元,比上年末增加2.90%;负债总额59,268.28万元,资产负债率33.46%;归属于母公司股东权益110,818.14万元,加权平均净资产收益率3.86%,基本每股收益0.12元。

五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

2021年度公司利润分配预案为:以2021年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

上述利润分配预案的具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

六、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,公司监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。

七、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

八、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

九、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见,关联董事朱逢学回避表决。

上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

十、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。

上述议案具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

十一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。

公司《2022年第一季度报告》详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2022年4月18日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持,经与会监事逐项认真审议,通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度报告》及其《摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年度报告摘要》详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告;《2021年度报告》全文详见2022年4月30日巨潮资讯网()的相关公告。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年监事会工作报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

2021年度公司利润分配预案为:以2021年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股(含税),不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

经审核,监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。

上述利润分配预案的具体内容详见2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核,公司已根据国家法律、法规的要求,结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,监事会同意《2021年度内部控制自我评价报告》内容。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》详见2022年4月30日巨潮资讯网()的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

经大华会计师事务所审计,2021年度公司实现归属于上市公司的净利润为4,298.0万元,其中母公司实现净利润为4,598.8万元。截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为24,493.4万元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展战略,2021年度公司利润分配预案为:以2021年12月31日公司的总股本363,909,648股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司2021年利润分配预案有益于公司持续稳定发展,并符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害投资者利益的情况。

公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度实际经营和盈利情况,以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东而提出的,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求。因此,监事会同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

根据公司实际生产经营需要,公司子公司计划向各家银行申请合计不超过人民币28,000万元的综合授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务,具体授信额度最终以银行实际审批金额为准,在综合授信额度和授信期限内,授信额度可循环使用。各子公司计划向银行申请综合授信额度具体情况如下:

为满足子公司经营和发展需求,提高公司决策效率,公司为子公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币21,000万元的保证担保。公司子公司杭州丰禾测控技术有限公司为公司子公司杭州丰禾石油科技有限公司向银行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供保证担保。子公司杭州丰禾测控技术有限公司为自身向银行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度以自有土地、房屋提供抵押担保。为保证可操作性,董事会授权经营层在以上总授信额度不变的范围内可根据实际情况调节以上各银行间授信额度。

经营范围:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件,套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装,并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机电设备维修。

财务状况:2021年度上海神开石油设备有限公司资产总额75,826.59 万元、负债总额38,023.1 万元、资产负债率50%、净资产37,803.5 万元、营业收入43,115.2 万元、利润总额2,798.2 万元、净利润2,850.6 万元。

经营范围:石油仪器及配件的研究、开发、设计、制造、销售、安装,从事货物及技术的进出口业务,从事气体技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务。

财务状况:2021年度上海神开石油仪器有限公司资产总额6,335.8万元、负债总额688.4万元、资产负债率11%、净资产5,647.4万元、营业收入3,904.3万元、利润总额817.2万元、净利润732.7万元。

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